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买卖对公账户“八件套” 6人“上门服务”在并落网
发布人:网站管理员 发布时间:2020/4/29 

本网讯:一伙二三十岁的年轻人,每人名下都挂着至少3家公司,但他们并不是大老板,而是非法买卖公司执照、对公账户等“八件套”的电信诈骗帮凶。日前,该团伙6名成员来并为买家提供“上门服务”时,被迎泽责任区刑警队民警抓获,并于4月25日移交侦办此案的湖南警方。4月17日,迎泽责任区刑警队接到分局反诈专班提供的外省线索:湖南警方正在追查一条电诈黑灰产业链,其中一名袁姓涉案男子出现在太原。

民警顺线追查,在南内环街一家酒店发现袁某刚办理入住,蹲守布控后将其抓获。就地审查,袁某交代其他同伙也将陆续抵并,民警便架网布控,相继将熊某东、刘某飞等5名团伙成员抓获。

经查,这是一个专门买卖公司执照、对公账户等全套信息给电信诈骗不法分子的犯罪团伙,成员遍及全国多个省市。他们使用各自真实的身份信息注册公司并开通对公账户,通过网络联系、快递邮寄或当面交易方式,将公司注册资料、对公账户、U盾、银行预留手机卡、公司印章等“八件套”打包出售,一套8000元,因而他们每人名下都挂着至少3家公司,多则七八家。这次来到太原,他们是应买家的要求“上门服务”,办理需要“刷脸”或当面认证等要求严格的金融业务。经初步了解,该团伙作案50余起,非法获利30余万元。

来源:太原晚报

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